Se utiliza para identificar y registrar a las personas o entidades que controlan o se benefician de una empresa.
El objetivo principal es que las autoridades sepan quiénes son los verdaderos dueños o controladores de un negocio para evitar aspectos negativos como lavado de dinero, financiamiento de armas o evasión de impuestos.
¿Por qué las empresas deben reportar información de beneficiarios finales al Departamento del Tesoro de EE. UU.?
En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa sobre una base bipartidaria. Esta ley crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales como parte de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para dificultar que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas a través de empresas ficticias u otras estructuras de propiedad opacas.